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Arrestan al director de un banco y a cuatro empresarios por una presunta estafa. ABOGADOS PENALISTA MALAGA

fuente diario sur.
Agentes de la Policía Nacional han detenido al director de un banco de la capital y a cuatro empresarios por una presunta estafa financiera. Los investigadores cifran el montante supuestamente defraudado en unos 350.000 euros, según confirmaron a este periódico fuentes policiales.
La operación comenzó el pasado mes de enero a raíz de una denuncia presentada en comisaría por una mercantil radicada en el País Vasco. Un representante de esta sociedad informó a la Policía Nacional de que una sucursal bancaria de Málaga les había notificado que debían hacer frente a cinco letras de cambio por valor de 44.000 euros que, según la entidad, habían sido cursadas por la compañía.
La empresa expuso en su denuncia que dichos pagarés eran falsos y argumentó que ni la firma del apoderado ni el sello de la mercantil eran auténticos, según explicaron las mismas fuentes.
Un trabajador implicado
El Grupo I de Fraudes se hizo cargo del caso. La investigación comenzó por el banco que reclamaba esta suma a la sociedad vasca. Los agentes detectaron posibles irregularidades en la gestión de letras cambio. Al indagar en el asunto, se toparon con lo que la policía considera una trama de créditos, financiaciones y cobros supuestamente fraudulentos.
Los agentes sospecharon desde el principio que podía haber un empleado de la sucursal implicado en los hechos. Las gestiones posteriores apuntaron al director de la oficina investigada, ya que las operaciones aparentemente irregulares se habían llevado a cabo desde su despacho. Fue detenido el miércoles de la semana pasada por un presunto delito de estafa y ha sido puesto a disposición judicial. Al parecer, ya no trabaja en la entidad.
Durante la investigación también han sido arrestados cuatro empresarios en las provincias de Málaga y Cádiz que habrían tenido algún grado de participación en los hechos. Según las fuentes, habrían utilizado sus cuentas corrientes para recibir el dinero presuntamente desviado.
Las pesquisas pusieron de manifiesto que la empresa denunciante no habría sido la única perjudicada de la supuesta trama. Según fuentes policiales, al perjuicio económico de 44.000 euros sufrido por la mercantil vasca habría que sumar más de 300.000 euros que la red presuntamente defraudó a sucursal bancaria para la que trabajaba el directivo detenido

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ABOGADO DERECHO PENAL MALAGA. Cuatro encarcelados por secuestrar a un empresario en Fuengirola para robarle

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Nos hacemos eco de la noticia publicada en diario sur de Málaga por la que

Pasaron de inquilinos a secuestradores en un solo día. Presuntamente, apalearon, maniataron y retuvieron durante horas a su casero para robarle. Se apoderaron de 28.200 euros y un reloj de oro. Agentes de la Policía Nacional ha detenido a cinco personas como presuntas integrantes de una banda acusada de raptar y lesionar a la víctima, un conocido empresario y promotor que fue asaltado el pasado 10 de abril cuando se encontraba en su domicilio, en Fuengirola. Cuatro de los cinco detenidos han ingresado en prisión provisional por el caso.
Todo comenzó con una llamada al portero automático, que dispone de cámara de vídeo. Al responder, el hombre se encontró con una mujer que le informó de que la instalación de gas se había averiado. Como no la conocía, la chica le explicó que era inquilina de un piso de su propiedad, que está en el mismo edificio.
El empresario decidió salir a ayudarla. Al llegar al inmueble arrendado, se vio sorprendido por dos encapuchados, que empezaron a golpearle, según indicó la Comisaría Provincial en un comunicado. Tras reducirlo, los asaltantes lo ataron de pies y manos. Mientras le exigían el dinero y las joyas, siguieron pegándole y amenazándole con una pistola.
Después de retenerlo varias horas, lo llevaron por la fuerza a su domicilio, donde se hallaba la caja fuerte. Los encapuchados sustrajeron 28.200 euros y un reloj de la marca Rolex. Luego, se dieron a la fuga.
La policía siguió la pista de los inquilinos, que fueron identificados mediante diferentes pruebas como dos individuos eslovenos con antecedentes por robo con violencia, según señalaron fuentes del caso. Las pesquisas condujeron a los agentes hasta una localidad de Cantabria que era el lugar habitual de residencia de los sospechosos.
Sin embargo, fue en Santander donde arrestaron al que consideran presunto cerebro del grupo e inductor del golpe. Se trata de un empresario de la construcción que, años atrás, conoció a la víctima en un viaje de negocios a la Costa del Sol. En aquella estancia, supo de la desahogada situación económica del promotor fuengiroleño.
Un guión de película
La trama posterior parece sacada del guión de una película. Al parecer, el constructor santanderino le contó los detalles de su viaje a un amigo. Este último conoció meses más tarde en prisión a los dos eslovenos, que estaban presos por robo. Según la investigación, les habló del empresario de Fuengirola.
En 2010, cuando los balcánicos salieron de la cárcel, supuestamente fueron en busca del cántabro con el que habían entablado amistad. Pero este había muerto. Fueron en busca de la que había sido su pareja, que a la postre ha sido detenida por su presunta implicación en el secuestro.
Todo parece indicar, a juicio de los investigadores, que la mujer les habría llevado al constructor que tenía la información necesaria para perpetrar el golpe. Los agentes creen que trazaron juntos el plan, por lo que fueron detenidos en Cantabria. Los cuatro han ingresado en prisión. La quinta detenida es una mujer sudamericana, compañera sentimental de uno de los eslovenos, que ha quedado en libertad tras declarar ante el juez.
Durante la operación, en la que han participado policías de las unidades de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Fuengirola y Santander, han sido intervenidas cuatro armas de fuego en los domicilios de los arrestados.